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发布时间:2020-04-13 17:34

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为23,173,674,650股,以此计算合计拟派发现金红利人民币3,360,182,824.25元(含税),剩余未分配利润结转2020年度。该利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

  上海港位于中国大陆东海岸的中部、“黄金水道”长江与沿海运输通道构成的“T”字型水运网络的交汇点,前通中国南、北沿海和世界各大洋,后贯长江流域及江、浙、皖内河、太湖流域。公路、铁路网纵横交错,集疏运渠道畅通,地理位置重要,自然条件优越,腹地经济发达。

  上港集团是上海港公共码头的运营商,是于2003年1月由原上海港务局改制后成立的大型专业化集团企业。2005年6月,上港集团经整体改制,成立了股份制公司,2006年10月26日在上交所上市,成为全国首家整体上市的港口股份制企业,目前是我国大陆地区最大的港口类上市公司,也是全球最大的港口公司之一。公司主要从事港口相关业务,主营业务分为:集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。

  公司经营范围主要为:国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  公司经营模式主要为:为客户提供港口及相关服务,收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费。

  公司主要业绩驱动因素:一方面,宏观经济发展状况及发展趋势对港口行业的发展具有重要影响。另一方面,港口进出口货物需求总量与腹地经济发展状况也是密切相关,腹地经济发展状况会对集装箱货源的生成及流向产生重要作用,并直接影响到港口货物吞吐量的增减。上海港的经济腹地主要是由上海市、江苏省和浙江省形成的长江三角洲地区,其辐射力可沿长江上溯至中国广大的内陆地区,上述地区能否保持经济持续快速稳定增长的态势对上海港货物吞吐量,特别是集装箱吞吐量的增长至关重要。综上,公司港口主业业务量的增减将直接影响到公司的经营业绩。

  公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,整个行业的发展水平与宏观经济的发展息息相关。当前,世界经济增长持续放缓,仍处在国际金融危机后的深度调整期,全球化进程受阻、贸易保护主义蔓延、中美贸易摩擦不利影响持续显现、航运业复苏缓慢、港际竞争日趋激烈、全球科技进步迭代加速、创新转型升级加快、环境保护压力加大等诸多因素使港口主业面临较大挑战。

  据交通运输部公告的初步统计数据显示,2019年全国港口完成货物吞吐量139.5亿吨,同比增长8.8%,其中沿海港口完成91.9亿吨,同比增长4.3%;全国港口完成集装箱吞吐量2.61亿标准箱,同比增长4.4%,增速较上年回落0.9个百分点,其中沿海港口完成2.31亿标准箱,同比增长3.9%,增速较上年回落1.3个百分点。

  从航运发展现状和趋势来看,2019年国际航运市场延续回升态势,供需不平衡矛盾略有缓解,班轮公司经营业绩普遍改善,但国际航运市场总体仍处于低迷的长周期。集装箱船舶大型化和经营联盟化的航运新格局基本形成,集运市场集中度进一步提高,2019年末2M、OCEAN Alliance、THE Alliance三大联盟在远东至欧洲航线%,将对港口产生长期、深远的影响,特别是对枢纽港进一步提升码头服务能级、效率和质量、进一步优化资源配置、降低口岸综合成本等提出了更高要求,上海港持续提升国际集装箱枢纽港的地位和作用也就显得日益重要。

  从港口行业本身的发展来看,2019年,一是全球经济贸易继续保持缓慢增长,我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济下行压力加大,外贸进出口出现负增长,我国港口业务量仍保持平稳增长,增速进一步回落。二是码头运营成本刚性上涨,资源环境底线约束趋紧,港口企业利润增长承压。三是港口市场竞争环境与方式正在发生转变,国内“一省一港”格局基本形成,竞争秩序正在重构。港口竞争模式正由吞吐量的竞争,转为口岸效率、服务质量、业务模式、科技创新、可持续发展能力等方面的竞争。四是新科技革命特别是人工智能、大数据、互联网+、云计算、区块链等数字化技术正对行业产生深刻变革、孕育突破,科技创新引领的港口智慧化、自动化、智能化和绿色化正在行业加快推进,依托科技创新,加快港口创新转型发展成为行业共识并付诸实际行动。

  公司母港集装箱吞吐量自2010年起连续十年位居世界第一,并连续三年超4000万标准箱,主要经营指标居行业前列。随着公司可持续能力和水平的提升,依托长三角和长江流域经济腹地,辐射整个东北亚经济腹地的主枢纽港地位已经形成,在上海国际航运中心建设中的作用进一步强化,成为上海自贸试验区建设的重要力量。上海港作为21世纪海上丝绸之路的桥头堡与长江经济带江海联运的重要枢纽,将形成更加安全、便捷、高效、经济的物流路径,成为引领长三角,带动长江流域,辐射全国的“龙头”。公司正谱写改革创新、科技强港的新篇章,着力通过业务创新、科技创新、管理创新和服务创新显著提升枢纽地位和服务能级,加快创新转型,加快建成智慧、绿色、科技和效率港口,努力把上海港建设好、管理好、发展好,为服务国家战略和上海“五个中心”建设发挥更加重要的作用。

  公司分别于2019年1月22日、6月3日、7月15日完成了“16上港01”、“16上港02”和“16上港03”公司债券的2019年付息;于2020年1月22日完成了“16上港01”的2020年付息。具体内容详见公司于2019年1月15日、2019年5月24日、2019年7月6日、2020年1月15日披露的《2016年公司债券(第一期)2019年付息公告》、《2016年公司债券(第二期)2019年付息公告》、《2016年公司债券(第三期)2019年付息公告》和《2016年公司债券(第一期)2020年付息公告》。

  公司债券“16上港01”、“16上港02”、“16上港03”在有效存续期间,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对上港集团进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

  根据有关要求,新世纪公司在公司债券存续期内每年进行一次跟踪评级,跟踪评级报告将在上交所网站和评级机构网站予以披露。报告期内,新世纪公司对上港集团“16上港01”、“16上港02”、“16上港03”进行了跟踪信用评级,于2019年5月22日出具了跟踪评级报告,评级报告维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;维持公司发行的“16上港01”、“16上港02”和“16上港03”公司债券的信用等级均为AAA。公司于2019年5月23日披露了《上港集团关于“16上港01”、“16上港02”、“16上港03” 公司债券跟踪评级结果的公告》(临2019-023)和《上港集团及其发行的16上港01、16上港02与16上港03跟踪评级报告》。

  2019年,公司按照“稳中求进”的总体部署,克服各种不利因素的影响,基本实现了年初预定的目标。公司母港集装箱吞吐量再创新高,完成4330.3万标准箱,同比增长3.1%,连续十年居集装箱吞吐量世界首位。公司母港货物吞吐量完成5.38亿吨,同比下降4.1%,其中,母港散杂货吞吐量完成1.15亿吨,同比下降23.3%。公司实现营业收入361.02亿元,归属于母公司股东的净利润90.62亿元。

  (公司报告期内主要经营情况详见《上港集团2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”内容。)

  2017年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,根据新准则的规定,对金融资产进行了重分类,将在原准则项下划分为可供出售金融资产的项目,重新分类为交易性金融资产和其他权益工具投资,并将原账面价值和施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。具体影响科目及金额见调整报表。

  (具体详见《上港集团2019年年度报告》第十一节“财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”内容。)

  (2)2019年3月,公司下属子公司上港集团物流有限公司投资设立全资子公司上海上港保税仓储管理有限公司,新设公司注册资本为3,000万元。上海上港保税仓储管理有限公司于2019年3月11日取得自由贸易试验区市场监管局核发的统一社会信用码为91310115MA1K4AN53M的营业执照。

  2019年9月12日,经上海市虹口区市场监督管理局No.00015《准予注销登记通知书》批准,公司下属子公司上海海华船务有限公司办妥注销登记手续。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届董事会第六次会议于2020年4月8日以通讯方式召开。会议通知已于2020年4月1日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

  董事会同意对母公司实现的净利润人民币7,450,639,424.16元提出以下利润分配方案:

  (2)将提取后的可分配利润人民币6,705,575,481.74元的50%,按照持股比例向全体股东进行分配。

  (3)本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算,每10股派发现金红利人民币1.45元(含税)。

  根据2019年12月31日公司总股本23,173,674,650股计算,实施上述利润分配方案,合计拟派发现金红利人民币33.6亿元(含税),剩余未分配利润结转2020年度。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

  关于本议案具体公告内容详见2020年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()披露的《上港集团2019年年度利润分配方案公告》。

  独立董事意见:按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求,以及公司实际情况,我们认为董事会提出的公司2019年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意该利润分配方案,并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。太阳gg注册

  董事会同意2020年度公司(含合并报表范围内子公司)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币100亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币10亿元,授信最高额不超过人民币60亿元;同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内,根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜,并签署相关协议等文件。

  关于本议案具体公告内容详见2020年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()披露的《上港集团关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》。

  独立董事意见:根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定,上海银行、邮储银行分别为本公司关联法人,公司(含合并报表范围内子公司)在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务构成本公司关联交易。公司(含合并报表范围内子公司)在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益及股东利益的情形。我们同意该关联交易事项,并同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。

  《上港集团董事会审计委员会2019年度履职情况报告》于2020年4月10日披露于上海证券交易所网站()。

  《上港集团2019年度独立董事述职报告》于2020年4月10日披露于上海证券交易所网站()。

  董事会同意上港集团2019年董事、监事及高级管理人员年度薪酬,同意将上港集团2019年董事(不包括独立董事)、监事年度薪酬情况提交股东大会审议。

  独立董事意见:公司2019年度董事、高级管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状,并依据相关规定执行,有利于强化公司高管勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2019年董事、高级管理人员年度薪酬,并同意就董事(不包括独立董事)的薪酬事项部分提交公司股东大会审议。

  上港集团2019年年度报告全文于2020年4月10日披露于上海证券交易所网站(),年报摘要于2020年4月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()。

  董事会同意《上港集团2019年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了审核并出具了《上港集团内部控制审计报告(2019年度)》。

  《上港集团2019年度内部控制评价报告》和《上港集团内部控制审计报告(2019年度)》于2020年4月10日披露于上海证券交易所网站()。

  董事会同意聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“普华永道中天”)为公司2020年度的审计机构,由普华永道中天承担公司2020年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务,对于普华永道中天2020年度的审计报酬,拟控制在人民币800万元之内。同时,不再聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。

  关于本议案具体公告内容详见2020年4月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()披露的《上港集团变更会计师事务所公告》。

  独立董事意见:普华永道中天具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任普华永道中天为公司2020年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  董事会同意公司召开2019年年度股东大会,并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司2019年年度股东大会通知将另行公告。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年4月8日以通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月1日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事认真审议,一致通过以下议案:

  二、审议通过了《上港集团2019年年度报告及摘要》的议案(以下简称:“公司2019年年度报告”)。

  (1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

  (2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量;

  (3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  监事会对上述董事会审议、表决的关联交易事项进行了监督,现提出如下意见:(1)本次关联交易董事会履行了审议决策程序,关联董事进行了回避;独立董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见;董事会审计委员会发表了意见。(2)关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定;关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的行为。(3)监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、太阳gg注册准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

  2020年4月8日,上海国际港务(集团)股份有限公司第三届董事会第六次会议以10票赞成,0票反对,0票弃权(关联董事顾金山先生回避表决)审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》,董事会同意2020年度上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币100亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币10亿元,授信最高额不超过人民币60亿元;同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内,根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜,并签署相关协议等文件。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。太阳gg平台

  独立董事对上述关联交易预计事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定,上海银行、邮储银行分别为本公司关联法人,公司(含合并报表范围内子公司)在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务构成本公司关联交易。公司(含合并报表范围内子公司)在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益及股东利益的情形。我们同意该关联交易事项,并同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。

  2020年4月8日,公司第三届监事会第四次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度》的议案,提出如下审核意见:(1)本次关联交易董事会履行了审议决策程序,关联董事进行了回避;独立董事按有关规定对本次关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见;董事会审计委员会发表了意见。(2)关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定;关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的行为。(3)监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

  董事会审计委员会对上述关联交易预计事项发表了同意的书面审核意见,认为:该关联交易事项为公司(含合并报表范围内子公司)在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益及股东利益的情形,同意该关联交易事项,并同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

  主要股东:上海联和投资有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、西班牙桑坦德银行有限公司等

  经营范围:(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)提供资信调查、咨询、见证业务;(十五)经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  最近一个会计年度的主要财务数据:2019年末上海银行总资产人民币22,370.82亿元,归属于上市公司股东的所有者权益人民币1,767.09亿元;2019年实现营业收入人民币498.00亿元,利润总额人民币223.77亿元,归属于上市公司股东的净利润人民币202.98亿元(以上数据未经审计)。

  主要股东:中国邮政集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司等

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债劵;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  最近一个会计年度的主要财务数据:2019年末邮储银行总资产人民币102,167.06 亿元,归属于上市公司股东的所有者权益人民币5,438.67亿元;2019年实现营业收入人民币2,768.09 亿元,利润总额人民币637.45亿元,归属于上市公司股东的净利润人民币609.33 亿元(以上数据已经审计)。

  截至2019年12月31日,公司直接及通过公司全资子公司上港集团(香港)有限公司间接合计持有邮储银行4.02%的股份。

  公司董事长顾金山先生在上海银行担任董事职务;公司副总裁、董事会秘书丁向明先生在邮储银行担任董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》“第10.1.3条(三)”对关联法人的认定,上海银行、邮储银行为本公司关联法人。

  本次交易为公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的全年预计,公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务的存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允。

  公司在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)期末可供分配利润为人民币41,661,016,367.76元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本23,173,674,650股,以此计算合计拟派发现金红利人民币3,360,182,824.25元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为37.1%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  2020年4月8日,公司第三届董事会第六次会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团2019年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

  按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求,以及公司实际情况,我们认为董事会提出的公司2019年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意该利润分配方案,并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  2020年4月8日,公司第三届监事会第四次会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团2019年度利润分配预案》的议案。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据《上海市国有企业财务决算审计工作规则》(2011年修订)及上海市国有资产监督管理委员会相关文件要求,对会计师事务所连续承担同一家企业财务决算审计业务超过规定年限的,应予以更换。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次变更会计师事务所事项无异议。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够胜任上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)财务审计和内部控制审计工作要求。

  注册会计师人数及近一年的变动情况:截止2019年末1261人,与2018年末1147人相比,增加114人。

  上年度业务收入:经审计最近一个会计年度(2018年度)业务收入为人民币51.72亿元,净资产金额为人民币11.10亿元。

  上年度(2018年报)上市公司年报审计情况:审计家数为77家(A股);收费总额为人民币5.73亿元;主要行业为:制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,房地产业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,居民服务、修理和其他服务业,科学研究和技术服务业及采矿业;资产均值为人民币11,453.28亿元。

  普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  (1)项目合伙人及签字注册会计师:刘伟,中国注册会计师协会执业会员,2000年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有二十年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,未在事务所外兼职。

  (2)项目签字注册会计师:饶盛华,中国注册会计师协会执业会员,2002年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有十多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,未在事务所外兼职。

  (3)项目质量控制复核人:蒋颂祎,中国注册会计师协会执业会员及资深会员,澳大利亚会计师公会资深会员,1995年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有二十多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,兼任中国注册会计师协会审计准则委员会委员。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况:以上项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未发现其存在不良诚信记录。

  公司2019年度审计费用为人民币768.8万元,其中财务审计费用为人民币488.8万元,内部控制审计费用为人民币280万元。

  公司2020年度审计包括财务审计和内部控制审计等审计业务,收费按照实际需要出具审计报告的份数、工作量、参加审计业务的各级别工作人员所承担的不同责任、能力及所必须占用的时间而制定,费用拟控制在人民币800万元之内,并提交股东大会审议批准后实施。

  公司原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“立信会计师事务所”)

  1.成立日期:由中国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。

  6.资质情况:长期从事证券服务业务,具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  7.连续服务年限:截止2019年度审计工作结束,立信会计师事务所已连续12年为公司提供年度审计服务。

  8.相关签字会计师连续服务年限:签字项目合伙人葛伟俊已连续签字5年、签字注册会计师肖骅已连续签字1年。

  9.拟变更会计师事务所的具体原因:根据《上海市国有企业财务决算审计工作规则》(2011年修订)及上海市国有资产监督管理委员会相关文件要求,对会计师事务所连续承担同一家企业财务决算审计业务超过规定年限的,应予以更换。立信会计师事务所从2008年起至2019年止已连续为公司提供审计服务12年,应予以更换。公司根据实际情况,经公开招标和综合评估,拟聘任具备证券从业资格的普华永道中天为公司2020年度的审计机构,由普华永道中天承担公司2020年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。本次关于变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。同时,公司对原审计机构立信会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。

  10.与原聘任会计师事务所进行沟通的情况以及前后任会计师进行沟通的情况:立信会计师事务所对公司更换2020年度审计机构表示理解和支持,对本次更换事项无异议。立信会计师事务所和普华永道中天均表示,将根据《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定,充分做好相关沟通工作。

  2.原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务,或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘;

  3.变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近,审计进度较往年延迟较多,甚至可能影响审计质量和年报按期披露;

  (一)公司董事会审计委员会对本次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议,对普华永道中天的资质进行了充分审核。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况;同意聘任普华永道中天为公司2020年度的审计机构,由普华永道中天承担公司2020年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务,对于普华永道中天2020年度的审计报酬,拟控制在人民币800万元之内。同时,不再聘任立信会计师事务所为公司的审计机构,并同意将上述事项提交公司董事会审议。

  (二)独立董事对本次变更会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,认为普华永道中天具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任普华永道中天为公司2020年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  (三)公司第三届董事会第六次会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任普华永道中天为公司2020年度的审计机构,由普华永道中天承担公司2020年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务,对于普华永道中天2020年度的审计报酬,拟控制在人民币800万元之内。同时,不再聘任立信会计师事务所为公司的审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

  (四)本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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